郑州百姓网_内蒙古银行乌海违法遭罚 未合理审核贸易外汇出入业务

   国家外汇解决局内蒙古自治辨别局近日发表的外汇行政奖励信息(乌海汇检罚字[2019]第01号)表现,

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,内蒙古银行股份有限公司乌海分行2018年策划6笔收汇业务未通过货物贸易外汇监测系统盘问企业名录状态和分类状态,没有对货物贸易外汇出入业务进行合理审核。上述行为违反了《中华人民共和国外汇解决条例》第十二条、《货物贸易外汇解决指引实施细则》第十二条,依照《中华人民共和国外汇解决条例》第四十七条第一项,国家外汇解决局乌海市中心支局对其处以罚款20万元人民币。

  《中华人民共和国外汇解决条例》第十二条规定:常常项目外汇出入应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当根据国务院外汇解决局部的规定,对交易单证的真实性及其与外汇出入的一致性进行合理审查。 外汇解决机关有权对前款规定事项进行监督搜查。

  《货物贸易外汇解决指引实施细则》第十二条规定:金融机构为企业策划贸易外汇出入业务时,

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,应当通过监测系统盘问企业名录状态与分类状态,按本细则规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇出入的一致性进行合理审查。

  金融机构应当根据国际出入陈述和贸易外汇出入信息陈述规定审核企业填写的陈述单证,

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,及时向外汇局报送信息。

  《中华人民共和国外汇解决条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇解决机关责令限期改正,充公违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重可能逾期不改正的,由外汇解决机关责令停止经营相关业务:

  (一)策划常常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇出入的一致性进行合理审查的;

  (二)违反规定策划成本项目资金收付的;

  (三)违反规定策划结汇、售汇业务的;

  (四)违反外汇业务综合头寸解决的;

  (五)违反外汇市场交易解决的。

  以下为奖励原文:


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